# ヒラキ（3059） 第49回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3059/disclosure/20260528552801
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/3059

## 何が変わったか

第49回定時株主総会を2026年6月26日に開催するため、剰余金の処分、取締役6名、監査役3名の選任を議案として付議する。取締役候補6名のうち2名、監査役候補3名のうち1名が新任である。

## 会社が挙げた理由

本書類は定時株主総会の開催および議案を株主に通知するためのもの。取締役・監査役については、現任者の任期満了に伴う選任であり、候補者ごとに豊富な経験・知見やこれまでの職務実績を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第49回）
- 開催日時: 2026年６月26日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任2名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第49回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役６名選任の件」「第３号議案 監査役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」および会社提出の第1号議案から第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号2・3に「※」が付され、「※は新任の取締役候補者」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「朝家修氏および船瀬紗代子氏は、社外取締役候補者」「熊尾弘樹氏および山田良種氏は、社外監査役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「監査役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面によって議決権を行使することができます」「議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2026年６月４日」および開催日「2026年６月26日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および日本語の電子提供案内のみ」）