# 三洋堂ホールディングス（3058） 第49回 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3058/disclosure/20260528552235
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/3058

## 何が変わったか

第49回定時株主総会に向けて、取締役7名、監査役2名、補欠監査役1名の選任議案が付議された。取締役では1名、監査役では1名が新任候補となる。

## 会社が挙げた理由

取締役・監査役は任期満了のため。補欠監査役は、既存の補欠監査役選任の効力が本総会開始時までであり、監査役の員数不足に備えて改めて選任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第49回）
- 開催日時: 2026年6月23日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役７名選任の件、第２号議案 監査役２名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第49回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案 取締役７名選任の件／第２号議案 監査役２名選任の件／第３号議案 補欠監査役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類に第１号議案から第３号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者の注記「※印は、新任の取締役候補者」／監査役候補者の注記「※印は、新任の監査役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「杉本香織氏、下和田静香氏及び沓友紀子氏は社外取締役候補者／田中由香氏および奥村加代子氏は社外監査役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各取締役候補者の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「当日のご出席に代えて、インターネット又は書面によって議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2026年６月５日／１．日時 2026年６月23日（火曜日）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）