# 三洋堂ホールディングス（3058） 役員および執行役員の体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3058/disclosure/20240624535004
種別: 役員の異動
開示日: 2024-06-25
Komoriの読み（0-100）: 30
企業ページ: https://komori.app/company/3058

## 何が変わったか

2024年6月25日付の取締役・監査役・執行役員の体制を確定した。代表取締役社長は加藤和裕氏が務め、取締役7名と執行役員の担当体制が示されている。

## 会社が挙げた理由

2024年6月25日開催の株主総会および株主総会後の取締役会で決定・決議したため。人事異動の個別の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年6月25日
- 就任予定日: 2024年6月25日付（株主総会および株主総会後の取締役会で決定・決議済み）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: not_disclosed
- 新任者の新役職: not_disclosed
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 2024年6月25日開催の株主総会で取締役・監査役の体制を決定済み。付議議案名はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「加藤 和裕　代表取締役社長」「最高経営責任者 兼最高執行役員」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「加藤 和裕　代表取締役社長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役・監査役・執行役員の体制」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役、監査役、執行役員の体制を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「「取締役・監査役・執行役員の体制（2024年6月25日付）」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「本日開催の株主総会において…決定し、また、株主総会後の取締役会において…決議しました」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任・辞任に関する記載はない。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「「決定し」「決議しました」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「「上記の決議を踏まえた…体制について、お知らせいたします」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本人側の事情や不利な事由に関する記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「本文は2024年6月25日付の体制一覧を記載している。」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「新任・前職を示す記載はない。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任に関する記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「氏名・役職・担当の一覧のみで、生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数に関する記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「杉本 香織　社外取締役」「下和田 静香　社外取締役」「沓 友紀子　社外取締役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役7名の一覧、および3名の「社外取締役」表記。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載はない。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行などの記載はない。」）