# 三洋堂ホールディングス（3058） 第47回 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3058/disclosure/20240531517332
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/3058

## 何が変わったか

第47回定時株主総会を2024年6月25日に開催し、剰余金の処分、取締役7名、補欠監査役1名の選任を付議する。繰越損失583,741,707円をその他資本剰余金から補填し、期末配当は無配とする。

## 会社が挙げた理由

当期純損失となり、成長商材・フォーマットが既存部門の減収を補うまでに至っていないため、成長事業拡大のための資金を確保することが長期的な株主利益につながると判断した。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第47回）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役7名選任の件、第3号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第47回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 剰余金の処分（原文: 「「第1号議案 剰余金処分の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 剰余金処分の件」「第2号議案 取締役7名選任の件」「第3号議案 補欠監査役1名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（7名）は、本総会の終結の時をもって任期満了」「取締役7名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「杉本香織氏、下和田静香氏及び沓友紀子氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「杉本香織氏を社外取締役候補者とした理由は…」「下和田静香氏を…」「沓友紀子氏を…」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年6月7日」「2024年6月25日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）