# 三洋堂ホールディングス（3058） 指名報酬委員会への改組に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3058/disclosure/20240212533100
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-13
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3058

## 何が変わったか

従来の任意の報酬委員会を、取締役の選任・解任なども審議する任意の指名報酬委員会に改組した。委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長も独立社外取締役とする。

## 会社が挙げた理由

取締役の選任・解任等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 任意の指名報酬委員会：社外委員の割合は過半数（独立社外取締役）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 従来の任意の報酬委員会に取締役の選解任等に関する事項を追加し、任意の指名報酬委員会に改組。委員は3名以上、過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役から選定する。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「任意の報酬委員会に取締役の選解任等に関する事項を合わせて諮問することとし、任意の指名報酬委員会に改組」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員長は独立社外取締役より選定いたします」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「現在の『報酬委員会』に『指名』に関する役割・機能・審議事項を追加し『指名報酬委員会』に改組」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として」」）