# 三洋堂ホールディングス（3058） 第45回 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3058/disclosure/20220527561591
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/3058

## 何が変わったか

第45回定時株主総会に向けて、定款変更、資本金の減少、取締役・監査役等の選任を付議する。資本金は19億8,600万円から1億円へ減額する予定だが、純資産合計や発行済株式数は変わらない。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会資料の電子提供制度への対応、資本金の減少は資本政策の柔軟性・機動性の確保、適切な税制への適用を通じた財務内容の健全性向上および今後の成長戦略の実現が理由。取締役・監査役等の選任は任期満了・欠員への備えによるもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第45回）
- 開催日時: 2022年6月21日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 資本金の額の減少の件、第３号議案 取締役７名選任の件、第４号議案 監査役２名選任の件、第５号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名、社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第45回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第２号議案 資本金の額の減少の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」から「第５号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役全員（７名）は…任期満了」／「※印は、新任の監査役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「杉本香織氏、藤﨑恵氏及び下和田静香氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「杉本香織氏を社外取締役候補者とした理由は…」／「田中由香氏を社外監査役候補者とした理由は…」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットによって議決権を行使することができます」／「当社指定の議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月６日」／「2022年６月21日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）