# ハイパー（3054） 代表取締役の異動及び役員候補者の決定等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3054/disclosure/20240229545248
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-29
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/3054

## 何が変わったか

代表取締役会長の玉田宏一氏が代表権を外れて取締役会長となる。定時株主総会で取締役を7名から9名へ増員し、新任取締役2名と新任監査役1名を選任する一方、監査役は4名から3名へ減員する。

## 会社が挙げた理由

中長期的な企業価値の向上、次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化、経営体制の強化、および内部監査部門との連携等を含む監査体制の現況に鑑み、監査役監査の実効性を引き続き確保できるとの判断。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月29日
- 就任予定日: 2024年3月28日付。各候補者は同日開催予定の第34回定時株主総会で選任され、代表取締役及び委嘱業務は同日開催の取締役会で正式決定予定。
- 退任日: 2024年3月28日（監査役の佐藤亨氏・若林和子氏は定時株主総会終結時をもって退任予定）
- 新任者の氏名: 髙瀬昇幸、遠藤孝、山田美代子
- 新任者の新役職: 取締役、取締役、社外監査役
- 新任者の前職: 株式会社リステック 代表取締役社長、理事、株式会社リステック 代表取締役副社長、マルチネット株式会社取締役、公認会計士・税理士、山田公認会計士事務所所長、有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役等
- 新任者の生年月日: 1961年1月10日生、1963年1月7日生、1961年4月29日生
- 新任者の入社年: not_disclosed、1991年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 1,300株（基準日：not_disclosed）、543,400株（基準日：not_disclosed）、－（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: 佐藤亨、若林和子、玉田宏一
- 退任者の旧役職: 常勤（社外）監査役、社外監査役、代表取締役会長
- 退任者の新役職: 退任、退任、取締役会長
- 退任理由: 任期満了、辞任、次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化
- 続投の有無: 取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残る
- 異動の理由: 当社グループは、中長期的な企業価値の向上を目指しており、次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化を行うためのものです。
- 選任の理由: 髙瀬昇幸氏は、当社グループ会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験・実績・見識を有していることから、当社グループにおける企業価値の更なる向上を強力に推進するために適切な人材であると判断したため。遠藤孝氏は、当社及び当社グループ会社の取締役として長年に亘りグループ会社の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しており、その実績、能力、経験、人格、見識から、健全かつ効率的な経営の推進について指導を期待したため。山田美代子氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門知識と監査業務等の経験に基づき、客観的な見地から当社グループ全体の経営に適切な監督を行うことを期待したため。
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 宮澤敏氏、桒原桂一氏、那須慎二氏及び山田美代子氏について、独立役員として届け出る予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年3月28日開催予定の第34回定時株主総会に、取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「望月真貴子　代表取締役社長　CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「望月真貴子　取締役社長（代表取締役）　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「在任取締役７名全員は、第34回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「経営体制の強化のため２名増員し、取締役９名の選任するものであります。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年2月29日／2024年3月28日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年3月28日開催予定の当社第34回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「本総会終結の時をもって、監査役佐藤亨氏が任期満了となり、若林和子氏が辞任されます。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者につきましては2024年3月28日開催予定の…定時株主総会にて選任され、代表取締役及び委嘱業務については…取締役会において正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「中長期的な企業価値の向上を目指しており、次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動の理由は…次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「中長期的な企業価値の向上を目指しており／企業価値の更なる向上を強力に推進」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「望月真貴子　代表取締役社長　CEO」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「髙瀬昇幸氏は、当社グループ会社の代表取締役社長／遠藤孝氏は、当社及び当社グループ会社の取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「取締役会長　代表取締役会長」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1991年5月　当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1961年1月10日生）／（1963年1月7日生）／（1961年4月29日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「1,300／543,400／－」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「宮澤敏氏、桒原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役９名／社外取締役3名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「同取引所に独立役員として届け出る予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する機関設計変更の記載なし。」）