# ハイパー（3054） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3054/disclosure/20230214510093
種別: 役員の異動
開示日: 2023-02-14
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/3054

## 何が変わったか

定時株主総会で、取締役を8名から7名に減らし、監査役を1名増員する議案を付議する。取締役1名が退任し、小俣信次氏を新たな社外監査役候補者とする。

## 会社が挙げた理由

取締役については、経営機構改革により取締役会で戦略的かつ機動的に意思決定できるようにするため。監査役については、監査体制の強化を図るため。小俣信次氏については、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を監査に活かしてもらうため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年2月14日
- 就任予定日: 2023年3月23日開催予定の第32回定時株主総会終結の時（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 第32回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 小俣 信次
- 新任者の新役職: 社外監査役
- 新任者の前職: ダイワボウ情報システム株式会社 総務部 上級専任（現在）
- 新任者の生年月日: 1963年6月24日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 松村 雅浩
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 取締役については、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員するため。監査役については、監査体制の強化を図るため。
- 選任の理由: 当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいため。なお、同氏は直接会社の経営に関与された経験はないが、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断している。
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 宮澤敏氏、桒原桂一氏、那須慎二氏及び小俣信次氏について、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: 経営機構改革を実施し、取締役を1名減員
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年3月23日開催予定の第32回定時株主総会に、取締役7名の選任議案及び監査役1名の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「玉田宏一 取締役会長（代表取締役）／望月真貴子 取締役社長（代表取締役）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「望月真貴子　取締役社長（代表取締役）　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「在任取締役8名全員は、第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「経営機構改革を実施し…1名減員し、取締役7名を選任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「経営機構改革を実施し」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年2月14日開催の取締役会／2023年3月23日開催予定の定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役　松村雅浩　取締役」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2023年3月23日開催予定の定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう／監査体制の強化を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者は以下のとおり／退任予定取締役 松村雅浩」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「ダイワボウ情報システム株式会社 帰任／総務部 上級専任（現在）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「【退任予定取締役】氏名 松村雅浩 現役職名 取締役」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「株式会社リクルート 入社／ディーアイエスシステム販売株式会社 入社／ダイワボウ情報システム株式会社 帰任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1963年6月24日生」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「宮澤敏氏、桒原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者／小俣信次氏は、社外監査役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役7名／社外取締役候補者：宮澤敏氏、桒原桂一氏及び那須慎二氏」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「同取引所に独立役員として届け出る予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）