# ハイパー（3054） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3054/disclosure/20220526559869
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-30
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/3054

## 何が変わったか

定時株主総会で、取締役8名全員の重任と、監査役2名の選任を提案する。監査役では、若林和子氏が重任し、堀川裕美氏が新任、谷眞人氏が退任する。

## 会社が挙げた理由

堀川裕美氏については、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識、企業法務に関する知識を当社の監査体制強化に活かしてもらうため、社外監査役候補者としたと説明している。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月30日
- 就任予定日: 2022年6月21日開催予定の第32回定時株主総会終結の時（株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2022年6月21日開催予定の第32回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 堀川 裕美
- 新任者の新役職: 社外監査役
- 新任者の前職: －
- 新任者の生年月日: 1979年5月10日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 谷 眞人
- 退任者の旧役職: 監査役
- 退任者の新役職: －
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残る旨の記載なし
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただきたいため。
- 異動後の取締役の人数: 8名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: 宮澤敏氏、桒原桂一氏、那須慎二氏、若林和子氏及び堀川裕美氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年6月21日開催予定の第32回定時株主総会における取締役8名及び監査役2名の選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「望月 真貴子　取締役社長（代表取締役）　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「望月 真貴子　取締役社長（代表取締役）　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「在任取締役８名全員は、第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役８名を選任する議案を付議するものであります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者は8名で、在任取締役8名全員が候補者とされている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年5月30日開催の取締役会／2022年6月21日開催予定の定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第32回定時株主総会の終結の時をもって、監査役若林和子氏が任期満了となり、監査役谷眞人氏が辞任されます。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年6月21日開催予定の定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただきたいため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「監査役谷眞人氏が辞任されます。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「監査役候補者：若林 和子（重任）、堀川 裕美（新任）／退任予定監査役：谷 眞人」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「堀川裕美氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「谷 眞人　監査役　－」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 日比谷見附事務所 入所（アソシエイト）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1979年5月10日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「宮澤敏氏、桒原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者／若林和子氏及び堀川裕美氏は、社外監査役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者8名のうち、宮澤敏、桒原桂一、那須慎二の3名が社外取締役候補者」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「同取引所に独立役員として届け出る予定です。」）