# セキュアヴェイル（3042） コーポレートガバナンス・コードに関する取り組みについて

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3042/disclosure/20260701585571
種別: ガバナンス
開示日: 2026-07-01
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/3042

## 何が変わったか

コーポレートガバナンス・コードへの対応状況を更新し、2026年6月の定時株主総会から議決権電子行使制度を導入した。一方、指名・報酬委員会や独立社外取締役だけの会合、CEOの明確な後継者計画は現時点で設けていない。

## 会社が挙げた理由

株主の議決権行使の利便性向上、対話の充実、経営の透明性・客観性の確保、事業規模やガバナンス体制の変化への対応。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 9名（うち社外取締役5名）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 監査等委員会（社外委員3名／4名、75%）。指名委員会・報酬委員会等の任意の諮問機関は設置していない
- 政策保有株式の方針: 現時点において政策保有株式を保有していない。必要な場合に限り保有し、保有目的等が希薄化した場合は縮減する
- 買収防衛策: 導入していない（現状、導入予定なし）
- 支配株主: 創業者である代表取締役社長が支配株主。議決権比率は記載なし
- 今回の変更点: 2026年6月開催の定時株主総会より議決権の電子行使制度を導入した。その他の前回報告書からの変更点は明示されていない

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社は、監査等委員会設置会社を採用し」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役会は取締役９名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「指名委員会や報酬委員会等の任意の諮問機関は設置しておりません」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役会は取締役９名」「うち５名…を社外取締役」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「そのうち独立役員４名を選任」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「指名委員会および報酬委員会等の任意の諮問機関は設置しておりません」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「定期的に取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 支配株主あり（原文: 「「創業者である代表取締役社長が支配株主に該当しております」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 独立委員会あり（原文: 「「独立社外取締役で取締役会の３分の１以上選任する体制」「支配株主との利益相反の可能性がある取引等について適切な監督」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有なし（原文: 「「当社は、現時点において政策保有株式を保有しておりません」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「現状において買収防衛策の導入予定はありません」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「2026年6月開催の定時株主総会より議決権の電子行使制度を導入しました」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「現時点において代表取締役社長に関する明確な後継者計画（プラン）を策定しておりません」「独立社外取締役のみを構成員とする会合については、現時点では設置しておりません」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「明確な後継者計画…を策定しておりません」「任意の諮問機関は設置しておりません」」）