# ビューティカダンホールディングス（3041） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3041/disclosure/20250902552361
種別: 株主総会
開示日: 2025-09-04
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企業ページ: https://komori.app/company/3041

## 何が変わったか

第29期定時株主総会に向け、期末配当、取締役1名の増員選任、監査役2名の再任選任を付議する。取締役候補は新任1名で、監査役候補2名はいずれも社外監査役である。

## 会社が挙げた理由

配当は当連結会計年度の業績及び今後の事業展開等を勘案したもの。取締役の増員は経営基盤の強化と内部統制の充実のため。監査役2名は任期満了に伴う再任で、弁護士・公認会計士等の専門知識と監査経験を活用するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第29期）
- 開催日時: 2025年9月29日（月）午前10時30分
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役１名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 1名（新任1名、社外0名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知」「第29期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役１名選任の件」「第３号議案 監査役２名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「剰余金の処分の件」「取締役１名選任の件」「監査役２名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「新任」「取締役１名を増員」「宮田房之氏及び吉永賢一郎氏は…任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役候補者は、次のとおり」「上原直樹」；監査役について「各監査役候補者は、社外監査役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者の選任理由」および各候補者の「社外監査役候補者の選任理由」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年９月12日」「（電子提供措置の開始日 2025年９月４日）」「2025年９月29日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および日本語のウェブサイト掲載案内のみ」）