# ビューティカダンホールディングス（3041） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3041/disclosure/20230901549883
種別: 株主総会
開示日: 2023-09-04
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/3041

## 何が変わったか

2023年9月27日に第27期定時株主総会を開催し、剰余金処分、2件の吸収分割、定款変更、監査役選任、譲渡制限付株式報酬の6議案を付議する。吸収分割などを通じて持株会社体制へ移行し、商号を「株式会社ビューティカダンホールディングス」に変更する予定である。

## 会社が挙げた理由

更なる業容拡大と企業価値向上のため、グループ各社の連携、経営責任の明確化、次世代経営人材の育成を実現するには持株会社体制への移行が最善策と判断したため。譲渡制限付株式報酬は、取締役に企業価値の持続的向上へのインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第27期）
- 開催日時: 2023年9月27日（水曜日）午前10時30分
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 当社と株式会社ビューティ花壇東日本分割準備会社との吸収分割契約承認の件、第３号議案 当社と株式会社One Flowerとの吸収分割契約承認の件、第４号議案 定款一部変更の件、第５号議案 監査役１名選任の件、第６号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: not_disclosed（取締役候補の記載なし。監査役候補は1名、うち新任1名・社外人数はnot_disclosed）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第27期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「持株会社体制へ移行することを決定いたしました」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」には会社提案の6議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案の記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「2023年９月27日（水曜日）」開催予定と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「岡田正人氏は…豊富な経験と高い見識を当社の監査に生かしていただくことを期待し監査役候補者とする」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「議決権を行使する方法は…書面…インターネット…株主総会にご出席」の3つ」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2023年９月12日」、開催日「2023年９月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）