# ビューティカダンホールディングス（3041） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3041/disclosure/20220908529924
種別: 株主総会
開示日: 2022-09-09
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/3041

## 何が変わったか

第26期定時株主総会を2022年9月28日に開催するため、配当、定款変更、取締役7名の選任を議案として提示した。取締役候補は全員再任で、社外取締役は1名である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。期末配当は、当連結会計年度の業績及び今後の事業展開等を勘案したもの。取締役候補者の再任は、各候補者の経験、実績、担当業務及び取締役会での役割を踏まえ、引き続き企業価値向上等に適切と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第26期）
- 開催日時: 2022年9月28日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役7名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任0名、社外1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第26期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議決権行使書面の賛否の欄に記載がない場合、会社提案に賛成の意思表示があったものとして」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議案の決議結果・賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役7名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役候補者の新改敬英氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者の選任理由」および「社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年9月13日」「2022年9月28日（水曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）