# 神戸物産（3038） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3038/disclosure/20241230546112
種別: ガバナンス
開示日: 2025-01-14
企業ページ: https://komori.app/company/3038

## 何が変わったか

独立役員として届け出る社外取締役を4名とし、町田美紗氏と稲田優氏を新たに指定した。定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されることに伴う届出である。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。4名はいずれも独立性の基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと会社が判断している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、町田美紗氏及び稲田優氏を新任として含む4名の社外取締役を独立役員に指定。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1から4までの家木健至氏、野村祥子氏、町田美紗氏、稲田優氏に「独立役員」の○が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「町田美紗氏及び稲田優氏の「異動内容」が「新任」と記載されている。提出理由は「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。」である。」）