# 神戸物産（3038） 第39期 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3038/disclosure/20241230546105
種別: 株主総会
開示日: 2025-01-06
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企業ページ: https://komori.app/company/3038

## 何が変わったか

第39期定時株主総会に向けて、取締役6名と監査等委員である取締役2名の選任、および役職員向けストック・オプションの発行承認を議案として付議した。

## 会社が挙げた理由

監査体制の強化を図るため監査等委員である取締役を2名増員し、ストック・オプションについては、取締役・従業員等の業績向上への意欲を高め企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第39期）
- 開催日時: 2025年1月29日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件、第3号議案 当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者8名。新任2名、社外2名（第1号議案6名は全員再任、第2号議案2名は新任・社外）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第39期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「取締役6名以内の者に対し報酬等として新株予約権を付与する」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…第3号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「本株主総会終了後…決議の結果を記載した決議通知…を掲載」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第1号議案候補者に「[再任]」、第2号議案候補者に「[新任]」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「町田美紗氏及び稲田優氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【選任の理由】」および「【選任の理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年1月10日」「2025年1月29日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「電子提供措置事項の掲載先は記載されているが、英文提供への言及はない。」）