# 神戸物産（3038） 取締役候補者選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3038/disclosure/20241219541401
種別: 役員の異動
開示日: 2024-12-20
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3038

## 何が変わったか

2025年1月29日開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者9名を決めた。社長を含む7名は再任候補で、社外の監査等委員である取締役2名を新たに候補とする。

## 会社が挙げた理由

各候補者について、これまでの経営実績、事業拡大への貢献、専門知識や経験を踏まえ、適切な人材であると判断したため。社外候補者については、公認会計士または弁護士としての専門性と、多様な視点からの監督・助言を期待したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年12月20日
- 就任予定日: 2025年1月29日開催予定の第39期定時株主総会での選任決議後
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 町田 美紗、稲田 優
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 株式会社イング 社外取締役、日本システム技術株式会社 社外取締役（監査等委員）、町田公認会計士事務所 代表（現任）等、弁護士法人神戸シティ法律事務所 入所（現任）、神戸市行財政局 法務支援専門官（非常勤）（現任）等
- 新任者の生年月日: 1978年10月11日、1979年2月20日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 取締役候補者の選任。各候補者について、経営実績、事業拡大への貢献、専門知識・経験などを踏まえ、適切な人材であると判断したため。
- 選任の理由: 町田美紗氏は、公認会計士として財務、会計、監査に関する高い見識と豊富な知識・実務経験を有し、多様な視点から取締役の職務執行への監督・助言を期待したため。稲田優氏は、弁護士としての豊富な経験・専門知識と複数の行政機関での執務経験を有し、多様な視点からの監督・助言を期待したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 町田美紗氏・稲田優氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。取締役選任議案を2025年1月29日開催予定の当社第39期定時株主総会に付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「沼田博和　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「沼田博和　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１.監査等委員である取締役以外の取締役の候補者／２.監査等委員である取締役の候補者（新任）」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年12月20日／2025年1月29日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年１月29日開催予定の当社第39期定時株主総会に付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「新任・再任欄に「再任」および「新任」と記載」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役選任議案を2025年１月29日開催予定の当社第39期定時株主総会に付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「事業の拡大及び効率化を行うため、事業ポートフォリオの整理・改善を行いました／経営全般の監視と有効な助言を期待」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「候補者の選任理由として経営実績や専門性が記載されている」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「適切な経営判断によって売上拡大を実現／事業の拡大に貢献してきた」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者の新任・再任が記載され、退任者の記載はない」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「町田美紗　社外取締役（監査等委員）　新任／稲田優　社外取締役（監査等委員）　新任」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載はない」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「町田公認会計士事務所 代表／弁護士法人神戸シティ法律事務所 入所」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「町田美紗（1978年10月11日）／稲田優（1979年2月20日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「町田美紗　社外取締役（監査等委員）／稲田優　社外取締役（監査等委員）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所に届け出る予定であります」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「多様な視点に基づき取締役の職務執行に対する監督、助言等を頂くことを期待」）