# 神戸物産（3038） 第38期 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3038/disclosure/20231227509892
種別: 株主総会
開示日: 2024-01-05
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企業ページ: https://komori.app/company/3038

## 何が変わったか

第38期定時株主総会で、監査等委員ではない取締役6名と監査等委員である取締役3名を選任する議案を付議している。候補者は全員再任で、監査等委員候補には社外取締役2名が含まれる。

## 会社が挙げた理由

現任取締役の任期満了に伴う選任。各候補者について、これまでの経営、財務・会計、法律、事業運営などの経験・実績を踏まえ、引き続き経営または監査・監督の役割を期待できる適切な人材であると説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第38期）
- 開催日時: 2024年1月30日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 9名。新任0名、社外2名（第1号議案0名、第2号議案2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第38期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」「第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決 議 事 項」「第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案…６名選任の件」「第２号議案…３名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役…全員（６名）は、任期満了」「候補者」各欄の「[再任]」「監査等委員である取締役全員（５名）は、任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「家木健至氏及び野村祥子氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「沼田博和氏等について「【選任の理由】」、家木健至氏・野村祥子氏について「【選任理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使は…議決権行使ウェブサイトをご利用」」「議決権電子行使プラットフォーム…から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年１月12日」「2024年１月30日(火曜日)午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中の電子提供事項・ウェブサイト案内に英文提供への言及なし」）