# 神戸物産（3038） 2023年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3038/disclosure/20230105586099
種別: 株主総会
開示日: 2023-01-06
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企業ページ: https://komori.app/company/3038

## 何が変わったか

第37期定時株主総会の開催内容と、株主に承認を求める3議案が示された。定款を電子提供制度に対応させ、取締役6名を選任し、最大230万株を対象とするストック・オプションの発行承認を求めている。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会資料の電子提供制度の導入に対応するため。取締役選任は任期満了となる6名を改めて選任するため。新株予約権は、取締役・従業員等の業績向上への意欲を高め、企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第37期）
- 開催日時: 2023年1月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任0名、社外0名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年１月11日」「第37期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1〜6の各欄に「［再任］」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「【選任の理由】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使のご案内」「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年１月11日」「2023年１月27日(金曜日)午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）