# 神戸物産（3038） 取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3038/disclosure/20221214578417
種別: 役員の異動
開示日: 2022-12-15
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/3038

## 何が変わったか

2023年1月27日開催予定の定時株主総会に、監査等委員ではない取締役7名の選任議案を付議することを決めた。7名全員が再任候補で、社長を含む現行の取締役体制を継続する内容。

## 会社が挙げた理由

各候補者について、これまでの経営実績、事業拡大への貢献、業務上の経験・専門知識などを踏まえ、適切な人材であると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年12月15日
- 就任予定日: 2023年1月27日（第37期定時株主総会における選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 沼田 博和、田中 康弘、木戸 康晴、浅見 一夫、西田 聡、渡邉 秋仁
- 新任者の新役職: not_disclosed（全員再任候補のため新任者なし）
- 新任者の前職: not_disclosed（全員再任候補のため新任者なし）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 各候補者について、経営実績、事業拡大への貢献、業務上の経験・専門知識等を理由として選任するもの。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は『取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案』、開催予定日は2023年1月27日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長　沼田 博和　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　沼田 博和　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者として沼田博和、田中康弘、木戸康晴、浅見一夫、西田聡、渡邉秋仁の各氏を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年12月15日／2023年1月27日開催予定の当社第37期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年1月27日開催予定の当社第37期定時株主総会に付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「候補者欄の新任・再任表示は全員『再任』」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役選任議案を2023年1月27日開催予定の定時株主総会に付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「事業ポートフォリオの整理・改善、売上拡大、事業拡大や海外への事業展開に貢献」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「全候補者が『再任』と記載され、本人側の不利な事由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「適切な経営判断によって売上拡大を実現／事業の拡大に貢献してきた」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新任・再任欄が全員『再任』」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「候補者6名の新任・再任欄はいずれも『再任』」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし。候補者は全員再任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者は全員『再任』」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧および選任理由に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「候補者の現役職は代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役等の当社役職」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由および候補者一覧に女性・外国籍・多様性の記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本件は取締役選任議案に関する開示で、機関設計変更の記載なし」）