# 神戸物産（3038） 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3038/disclosure/20211214451780
種別: ガバナンス
開示日: 2021-12-14
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企業ページ: https://komori.app/company/3038

## 何が変わったか

2022年1月27日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行後の取締役候補として、監査等委員以外の取締役6名と監査等委員である取締役5名を選定した。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事として決議したため。移行は株主総会の承認を条件としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 移行後11名（監査等委員以外6名、監査等委員5名）。うち社外4名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員4名／委員5名
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である取締役5名を選定し、うち4名は社外取締役。監査等委員以外の取締役では木戸康晴を新任候補とした。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「監査等委員以外の取締役候補者6名、監査等委員である取締役の候補者5名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役（監査等委員）」4名、取締役候補者合計11名」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議」」）