# アルコニックス（3036） 第45回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3036/disclosure/20260602560048
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/3036

## 何が変わったか

第45回定時株主総会を2026年6月24日に開催するため、配当、定款変更、取締役・監査等委員の選任、役員報酬など8議案を付議する。定款変更が承認されれば、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。

## 会社が挙げた理由

長期経営計画の実現に向けたコーポレート・ガバナンス強化、健全で透明性が高く事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立、資本政策・配当政策の機動化を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第45回
- 開催日時: 2026年6月24日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額決定及び取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与の報酬決定の件、第７号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の内容決定の件、第８号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数11名。うち新任は監査等委員である取締役候補4名および補欠候補1名、社外候補は7名（本文で確認できる範囲）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第45回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第８号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案」および「決議事項」に第1号議案から第8号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役候補者」欄の「再任」および第4号議案の監査等委員候補者の記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「菊間 千乃氏、今津 幸子氏、松尾 英喜氏、佐藤 真司氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」および「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2026年６月９日」「2026年６月24日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料を掲載」）