# アルコニックス（3036） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3036/disclosure/20260526548847
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-26
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/3036

## 何が変わったか

2026年6月24日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。併せて、株主総会の招集・議長の決定方法を柔軟化し、剰余金の配当等を取締役会決議で決定できるようにする。

## 会社が挙げた理由

長期経営計画の実現に向け、健全で透明性が高く、事業環境の変化にすばやく対応できる経営体制を確立するため。また、株主総会の運営をより柔軟かつ機動的にし、資本政策及び配当政策を機動的に遂行するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年6月24日開催予定の定時株主総会の承認を条件に移行）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役9名以内、監査等委員である取締役4名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役・監査等委員会に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。株主総会の招集権者・議長を取締役会があらかじめ定める取締役とし、剰余金の配当等を取締役会決議で決定できる規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定」／変更案第4条「（2）監査等委員会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「変更案第18条「取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名以内」／「監査等委員である取締役4名以内」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」／「監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス強化の一環」／「健全で透明性が高く、事業環境の変化にすばやく対応できるような経営体制を確立」」）