# ラクーンホールディングス（3031） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3031/disclosure/20240704544177
種別: 株主総会
開示日: 2024-07-05
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企業ページ: https://komori.app/company/3031

## 何が変わったか

第28回定時株主総会の開催と、配当、準備金の減少、取締役および監査等委員である取締役の選任を付議することが案内された。取締役は6名（社外1名を含む）、監査等委員は3名を選任する予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役6名の選任は経営体制の強化のため、監査等委員である取締役3名の選任は監査の実効性を引き続き確保できると判断したため。準備金の減少は今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第28回）
- 開催日時: 2024年7月27日（土曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数9名（第3号議案6名、第4号議案3名）。新任1名、社外3名（第3号議案1名、第4号議案2名）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「2024年定時株主総会招集通知」および「第28回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第２号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「決議結果・賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者表「再任」5名、「新任」1名、および第4号議案「監査等委員である取締役全員（４名）は…任期満了」「３名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第3号議案で多喜田二郎氏、第4号議案で小宮山澄枝氏および福田素裕氏が「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」および「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面（郵送）またはインターネットによって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2024年７月11日」、開催日「2024年７月27日（土曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）