# 執行役員制度と監査等委員会による統治体制｜アルペン（3028）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、執行役員制度を導入しており、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、コーポレート・ガバナンスの強化をはかっております。」 — 取締役10名のうち社外取締役3名、監査等委員4名の体制を採用し、意思決定と業務執行の分離による迅速化・監督機能向上を掲げている。 (https://komori.app/company/3028/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、執行役員制度を導入しており、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、コーポレート・ガバナンスの強化をはかっております。」 — 執行役員制度による意思決定と業務執行の分離、監査等委員会を含む統治体制が継続している。 (https://komori.app/company/3028/filing/2016-fy)
- FY2022 前進 「取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。取締役の任意の諮問機関として特別委員会を設置し、当社と支配株主との取引において、少数株主の利益を保護するため、支配株主との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。」 — 従来の執行役員制度・監査等委員会に加え、指名報酬委員会と支配株主との利益相反を監視する特別委員会が設置され、統治機構が具体化した。 (https://komori.app/company/3028/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。」 — 執行役員制度、監査等委員会、指名報酬委員会、特別委員会による統治体制を継続している。取締役会は当事業年度に22回開催された。 (https://komori.app/company/3028/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「当社は、執行役員制度を導入しており、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。」 — 執行役員制度、監査等委員会、指名報酬委員会、特別委員会による統治体制を継続している。取締役会は当事業年度に21回開催された。 (https://komori.app/company/3028/filing/2023-fy)
- 2026-09-07 再掲 「監査等委員会の過半数は独立社外取締役とし、対外透明性を担保する。」 — 執行役員制度、取締役会、指名報酬委員会、監査等委員会および独立社外取締役を含む統治体制を継続している。 (https://komori.app/company/3028/disclosure/20260904531586)
- 2026-09-11 前進 「経営者としての実務経験に加え、AI・機械学習およびデータサイエンス分野における非常に深い知見・専門性を有しており、今後の経営戦略の推進に対する的確な助言や、独立した立場からの客観的な監督機能を発揮していただくため、新たに社外取締役候補者といたしました。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、当社の独立役員として適任と判断し、指定いたしました。」 — 新任の社外取締役候補者を独立役員として指定し、経営戦略への助言と独立した監督機能を担う人材の選任を具体化した。 (https://komori.app/company/3028/disclosure/20260911535174)
- 2026-09-29 再掲 「当社と支配株主との間に取引が発生する場合は、取引内容および条件の妥当性について、独立社外取締役のみで構成する特別委員会にて審議・検討し、取締役会にて決定いたします。」 — 支配株主との取引に関する少数株主保護の方策として、特別委員会と取締役会による審議・決定の仕組みを再確認している。 (https://komori.app/company/3028/disclosure/20260929541992)
- 2026-10-01 再掲 「取締役会　監査等委員会　代表取締役　指名報酬委員会　特別委員会」 — 取締役会、監査等委員会、代表取締役、指名報酬委員会および特別委員会の関係を示す統治体制図が掲載され、既存の統治体制が再確認された。 (https://komori.app/company/3028/disclosure/20260918538845)