# ホテル事業の拡大に向けたM&A資金の確保｜ポラリス・ホールディングス（3010）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q1 初出 「③ ホテル事業の拡大のためのM&A資金
1,503
2020年９月～2023年３月」 — 新株予約権による調達資金の具体的使途として、ホテル事業の拡大のためのM&A資金1,503百万円を計上し、2020年9月から2023年3月までの支出予定時期を示している。M&Aの実施自体は本 filing では記載されていない。 (https://komori.app/company/3010/filing/2020-q1)
- FY2022-Q2 引き上げ 「新規ホテル物件取得及び新規出店資金
5,766
2021年11月～
2024年３月」 — 従来のホテル事業拡大のためのM&A資金1,503百万円という計画から、第三者割当による調達資金の具体的使途を新規ホテル物件取得・新規出店に一本化し、5,766百万円を2021年11月から2024年3月まで支出する計画へ拡大している。 (https://komori.app/company/3010/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「当社グループは、当社グループがホテル物件の所有者兼ホテル運営者となるオーナー・オペレーターモデルへの移行を進めることを成長戦略の１つとして掲げております。その成長戦略を実行すべく、当社グループが長期固定賃料型の賃貸借契約に基づき第三者から賃借し、運営している本ホテルを、現所有者から購入し、オーナー・オペレーターモデルへと移行することといたしました。」 — 新規ホテル物件取得・新規出店資金として約5,766百万円を調達する計画のもと、長期固定賃料型で運営していたフィーノホテル札幌大通の取得を決定し、計画が実際の物件取得に進展した。 (https://komori.app/company/3010/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 前進 「当社グループでは、株主価値向上策の一環として、財務基盤の強化、成長資金の確保、運営ホテルの収益最大化、損益分岐点の引き下げ及び運営プラットフォームの拡大を成長戦略実現する為の施策として掲げ、コロナ禍においても当該施策を着実に実行してきましたが、その取り組みをさらに加速させるため、この度、当社の親会社グループであるスターアジアグループとのリレーションを活用し、フィリピン共和国において宿泊特化型ホテルを保有・運営するホテルプラットフォームを獲得すべく、「Red Planet」ブランドで13棟（合計2,208室）の宿泊特化型ホテルをオーナー・オペレーターとして保有・運営し、2つの潜在的ホテル開発用地を有する、12社を子会社に有する持株会社であるRed Planet Holdings (Philippines) Limitedの全発行株式を取得することといたしました。」 — ホテル物件取得・新規出店を含む成長資金の活用について、フィリピンのRed Planetホテルプラットフォーム全株式取得を決議した。13棟2,208室と開発用地2か所を含む具体的なM&A案件に進展している。 (https://komori.app/company/3010/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再定義 「（変更前）
新規ホテル物件取得及び新規出店資金
5,766
2021年11月～
2024年3月

（変更後）
新規ホテル物件取得及び新規出店資金
4,605
2021年11月～
2024年3月
運転資金
1,161
2022年9月～
2023年3月」 — 第三者割当等による調達資金5,766百万円の総額は維持しつつ、新規ホテル物件取得・新規出店への配分を5,766百万円から4,605百万円へ変更し、1,161百万円を2022年9月から2023年3月までの運転資金に振り替えた。ホテル拡大資金の使途が運転資金を含む構成へ組み替えられている。 (https://komori.app/company/3010/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「当社は、2023年１月10日に当社の連結子会社である株式会社ポラリス・アジアが株式会社レッド・プラネット・ジャパン（以下「売主」という。）からRed Planet Hotels Manila Corporationの全株式を取得し、子会社化することを取締役会決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。」 — ホテル事業拡大のためのM&A計画について、Red Planet Hotels Manila Corporationの全株式取得契約を締結する段階まで進展した。企業結合日は2023年3月予定とされている。 (https://komori.app/company/3010/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 前進 「連結子会社である株式会社ポラリス・アジアは、株式会社レッド・プラネット・ジャパン（現株式会社メタプラネット）から、2023年10月２日付でRed Planet Hotels Manila Corporationの全株式を取得いたしました。」 — ホテル事業拡大のためのM&Aについて、Red Planet Hotels Manila Corporationの全株式取得を2023年10月2日付で完了した。取得対価は38,000千円で、フィリピンのホテルプラットフォーム拡大が追加的に進展している。 (https://komori.app/company/3010/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「また、10月にはフィリピン共和国の首都であるマニラの中心部であるBonifacio Global CityにおいてRed Planet BGC The Fortを開発中であったRed Planet Hotels Manila Corporationの買収を完了し、12月に当ホテルの運営を開始いたしました。」 — ホテル事業拡大のためのM&Aについて、Red Planet Hotels Manila Corporationの買収を完了し、2023年12月にRed Planet BGC The Fortの運営を開始した。 (https://komori.app/company/3010/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 前進 「当社は、2024年10月15日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社ミナシア（以下「ミナシア」という。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行うことを決議し、同日、当社及びミナシアの間で株式交換契約を締結いたしました。」 — ホテル事業拡大に向けたM&Aについて、ミナシアを完全子会社化する株式交換契約を締結する段階まで進展した。効力発生日は2024年12月27日を予定している。 (https://komori.app/company/3010/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 前進 「上記のとおりホテルマーケットが堅調に推移したことに加え、前年12月において株式会社ミナシアとの経営統合を行ったことにより、前年同期と比較して大幅な増収増益となりました。」 — ホテル事業拡大に向けたM&A・統合の取り組みについて、ミナシアとの経営統合が前年12月に実施済みとなり、当中間連結会計期間の大幅な増収増益に寄与したと記載された。 (https://komori.app/company/3010/filing/2025-h1)