# ポラリス・ホールディングス（3010） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3010/disclosure/20250603579145
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-04
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/3010

## 何が変わったか

2025年6月26日に第151回定時株主総会を開催するため、剰余金処分、定款変更、取締役選任、報酬制度など6議案を付議した。取締役候補には新任者が含まれ、定款変更では本店所在地を東京都千代田区から東京都中央区へ変更する。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2024年12月に実施した株式会社ミナシアとの経営統合に伴い、本社機能を集約し迅速な統合プロセスを実施するため。譲渡制限付株式報酬制度は、企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与と、対象取締役と株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第151回）
- 開催日時: 2025年6月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名（第3号議案9名、第4号議案3名）。新任4名（取締役3名、監査等委員1名）、社外3名（全員監査等委員）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知」「第151回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第6号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「新任取締役３名を含む取締役９名」「渡辺 久美子」「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「松尾 剛 氏、諸橋 隆章 氏及び渡辺 久美子 氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「2025年６月25日（水曜日）午後６時までに到着」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2025年６月11日」「2025年６月26日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および日本語の電子提供措置の案内」）