# ポラリス・ホールディングス（3010） 代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3010/disclosure/20250530574750
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-30
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/3010

## 何が変わったか

2025年6月26日開催予定の定時株主総会後、田口洋平氏が代表取締役社長に就任し、現社長の辻川高寛氏は取締役に移る予定です。新任4名を含む取締役12名体制への移行も予定されています。

## 会社が挙げた理由

ミナシアとの経営統合後の事業規模拡大を踏まえ、両社の統合によるシナジー効果の早期実現、効率的なホテル運営、さらなる企業価値向上に向けて経営体制を刷新・強化するため。田口氏のホテル投資・運営に関する経験とリーダーシップも理由として挙げている。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月30日
- 就任予定日: 2025年6月26日。本定時株主総会およびその後の取締役会の決議を条件に正式決定予定
- 退任日: 2025年6月26日（本定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 細野 敏、俵 健太郎、Joseph Altwasser、渡辺 久美子
- 新任者の新役職: 取締役 兼 最高財務責任者 財務本部長、取締役 経営企画本部長、取締役、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 執行役員 兼 最高財務責任者 財務本部長、経営企画本部長、執行役員 IR・事業開発担当、RevUp Advisors LLC, Chicago Principal
- 新任者の生年月日: {"細野 敏":"1980年8月28日","俵 健太郎":"1966年1月28日","Joseph Altwasser":"1963年12月11日","渡辺 久美子":"1968年9月9日"}
- 新任者の入社年: {"細野 敏":"2018年","俵 健太郎":"2025年","Joseph Altwasser":"2025年","渡辺 久美子":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: {"細野 敏":"85,615株（2025年3月31日現在）","俵 健太郎":"－株（2025年3月31日現在）","Joseph Altwasser":"116,200株（2025年3月31日現在）","渡辺 久美子":"－株（2025年3月31日現在）"}
- 退任者の氏名: 増山 太郎、マルコム・エフ・マクリーン4世
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 当社取締役としては続投しない。ただし、当社グループのスポンサーとして人的、資本的な支援体制は継続
- 異動の理由: 当社グループの事業規模拡大およびミナシアとの経営統合を踏まえ、経営体制の刷新及び強化を図るため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 12名（社内9名、社外3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 運営本部、営業本部、開発本部、財務本部、経営企画本部、管理本部等の組織図を掲載。具体的な新設・統合・廃止はnot_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第151回定時株主総会（2025年6月26日開催予定）における取締役12名の選任議案。さらにその後の取締役会の決議も条件

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「田口 洋平：代表取締役社長、辻川 高寛：取締役 開発本部長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「田口 洋平を当社の代表取締役とすること」「田口 洋平 代表取締役社長／辻川 高寛 取締役 開発本部長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「新任候補者4名を含む取締役12名（社内9名、社外3名）の選任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「（ご参考）当社組織図」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年5月30日」「就任予定日 2025年6月26日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月26日に開催を予定しております第151回定時株主総会終結後の新たな経営体制」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了に伴い退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件につきましては、本定時株主総会及びその後の取締役会の決議をもって、正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「両社の統合に伴うシナジー効果を早期に実現し、より効率的なホテル運営の実現及びスケールメリットを活かした更なる企業価値の向上」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了に伴い退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「ホテル運営事業の収益改善」「更なる企業価値の向上に邁進」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「田口 洋平 代表取締役社長／辻川 高寛 取締役 開発本部長」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現取締役 運営本部長 兼 開発本部長である田口 洋平を当社の代表取締役とする」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「増山 太郎及びマルコム・エフ・マクリーン4世が任期満了に伴い退任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2021年2月 当社 入社 ホテル事業本部長」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「細野 敏 1980年8月28日生、俵 健太郎 1966年1月28日生、Joseph Altwasser 1963年12月11日生、渡辺 久美子 1968年9月9日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数 85,615株、－株、116,200株、－株（2025年3月31日現在）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「松尾 剛 常勤社外取締役 監査等委員、諸橋 隆章 社外取締役 監査等委員、渡辺 久美子 社外取締役 監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役12名（社内9名、社外3名）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）