# ポラリス・ホールディングス（3010） 臨時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3010/disclosure/20241119526012
種別: 株主総会
開示日: 2024-11-20
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/3010

## 何が変わったか

臨時株主総会で、ミナシアとの株式交換、取締役3名の選任、資本金・資本準備金の減少を株主に諮る。株式交換ではミナシア株式1株に対し当社株式0.097株と現金を交付する予定。

## 会社が挙げた理由

株式交換は、両社の事業の類似性・親和性を生かし、規模の経済性やシナジーを追求して企業価値を最大化するため。取締役選任は経営統合後のシナジーを早期に実現するため。資本金・資本準備金の減少は税負担の軽減と資本政策の柔軟性・機動性の確保のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2024年12月12日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 当社と株式会社ミナシアとの株式交換契約承認の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件、第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 3名（うち新任3名、社外0名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 当社と株式会社ミナシアとの株式交換契約承認の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「当社は…株式交換…を行うことを決議」「取締役…３名の選任をお願い」「減少を行いたいと存じます」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者3名すべてに「新任」表示。選任後構成に既存の高倉茂、辻川高寛、半田高史、田口洋平等を記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者一覧の3名はいずれも社外取締役との記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年11月27日」「（電子提供措置の開始日）2024年11月20日」「開催 2024年12月12日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文の招集通知・資料に関する記載なし」）