# ポラリス・ホールディングス（3010） 臨時株主総会の開催及び取締役３名選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3010/disclosure/20241113521966
種別: 株主総会
開示日: 2024-11-13
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/3010

## 何が変わったか

2024年12月12日に臨時株主総会を開催し、株式交換契約の承認、取締役3名の選任、資本金・資本準備金の額の減少を付議することを決定した。

## 会社が挙げた理由

株式会社ミナシアとの経営統合に伴い、両社のシナジー効果を早急に実現し、一体的な経営と円滑な統合プロセス（PMI）を進めて株主価値を最大化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2024年12月12日（木）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案：当社と株式会社ミナシアとの株式交換契約承認の件、第２号議案：取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案：資本金及び資本準備金の額の減少の件
- 株主提案: な​し（記載なし）
- 取締役候補: 3名。新任・社外の人数はnot_disclosed
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会の開催及び取締役３名選任に関するお知らせ」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案：当社と株式会社ミナシアとの株式交換契約承認の件」「第３号議案：資本金及び資本準備金の額の減少の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「本臨時株主総会に取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名の選任に関する議案を付議することを決議」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本書類は「付議議案」を記載しており、決議結果・賛成率の記載はない。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「ミナシアの取締役を現任する２名及び主として統合プロセス（PMI：ポスト・マージャー・インテグレーション）等を担当する高い専門性を持つプロフェッショナルを当社の取締役候補者」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「開示日「2024年11月13日」、開催日時「2024年12月12日（木）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）