# ポラリス・ホールディングス（3010） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3010/disclosure/20230604594741
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-06
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/3010

## 何が変わったか

2023年6月28日に第149回定時株主総会を開催し、資本金・資本準備金の減少と剰余金処分、取締役および監査等委員である取締役の選任を付議する。取締役候補は7名、監査等委員候補は4名で、いずれも増員を伴う。

## 会社が挙げた理由

資本金及び資本準備金の減少については税負担の軽減と繰越利益剰余金の欠損填補による財務体質の健全化、取締役選任についてはホテル運営事業のパフォーマンス向上、競争力強化、IR強化、財務・経理・経営戦略の策定および企業価値向上、監査等委員である取締役選任についてはガバナンスの強化を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第149回）
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名（第2号議案7名、第3号議案4名）、うち新任4名、社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第149回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案として「資本金及び資本準備金の額の減少…」「取締役…選任」「監査等委員である取締役…選任」を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「新任取締役1名」「新任候補者３名を含む」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「北添裕己氏、松尾剛氏、諸橋隆章氏及び中村明日香氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月13日」「（電子提供措置の開始日）2023年６月６日」「開催日時 2023年６月28日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に日本語の招集通知およびウェブサイト掲載の案内を記載」）