# 片倉工業（3001） 第115回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3001/disclosure/20240301546540
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-04
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/3001

## 何が変わったか

第115回定時株主総会を2024年3月28日に開催し、剰余金の処分、定款変更、取締役・監査役の選任、役員報酬の改定、株式報酬制度の改訂を付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役会議長の柔軟な人選による取締役会の実効性向上、社外取締役の役割・責務の増大、株主との価値共有および中長期的な業績向上に向けたインセンティブ付与を目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第115回）
- 開催日時: 2024年3月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役８名選任の件、第４号議案 監査役４名選任の件、第５号議案 取締役の報酬額改定の件、第６号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任1名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第115回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役の報酬額改定の件」「第６号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第１号議案から第６号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号8「新任」、候補者番号1〜7「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「大室康一、桑原道夫、金丸哲也及び真下陽子の４氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年３月６日」「電子提供措置の開始日 2024年３月４日」「2024年３月28日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: あり（原文: 「「株主総会参考書類を、英訳にて当社ウェブサイトに掲載いたします」」）