# 片倉工業（3001） 第113回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3001/disclosure/20220303599748
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-04
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3001

## 何が変わったか

第113回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、定款変更、取締役8名および補欠監査役1名の選任を付議した。取締役は従来の7名から1名増員し、候補者8名のうち新任は2名、社外は3名である。

## 会社が挙げた理由

取締役の増員は経営体制強化のため。定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。剰余金の処分は安定配当方針、当期業績、今後の事業展開、内部留保水準、配当性向等を総合的に勘案したため。補欠監査役の選任は監査役が法令上の員数を欠く場合に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第113回）
- 開催日時: 2022年3月30日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役８名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（新任2名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第113回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4「新任」、候補者5「新任」、その他の取締役候補は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「大室康一、桑原道夫、甲斐靖也の3氏に「社外」「独立役員」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」等を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「議決権の行使は、以下の３つの方法がございます」および「インターネットによる議決権行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2022年３月８日」、開催日「2022年３月30日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: あり（原文: 「「株主総会参考書類を、英訳にて当社ウェブサイト…に掲載いたします」」）