# ＳＲＥホールディングス（2980） 第８回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2980/disclosure/20220525557652
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-26
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企業ページ: https://komori.app/company/2980

## 何が変わったか

第8回定時株主総会に向けて、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、両者の報酬枠の改定を議案として付議した。取締役（監査等委員を除く）は4名から5名へ1名増員する予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。取締役の増員は経営体制の強化のため。監査等委員の報酬額改定は職責の増加、経済情勢・経営環境の変化などを考慮したため。譲渡制限付株式報酬の増額は、株主との利益・リスク共有と株価上昇・企業価値向上への貢献意欲を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第8回）
- 開催日時: 2022年6月13日（月曜日）午前10時（受付開始時刻：午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に係る報酬額改定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数8名。うち新任1名、社外3名。内訳は取締役（監査等委員を除く）5名、監査等委員である取締役3名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第８回定時株主総会招集ご通知」「当社第８回定時株主総会を下記のとおり開催いたします」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第５号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「経営体制の強化のため１名を増員し、取締役５名の選任」「※印は、新任の取締役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「太田彩子氏は、社外取締役候補者」「原田潤氏、本澤豊氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「（取締役候補者とした理由）」および「（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年５月27日」「2022年６月13日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）