# ツクルバ（2978） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20251006569041
種別: 株主総会
開示日: 2025-10-07
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

第14期定時株主総会を2025年10月29日に開催し、定款変更と取締役・監査等委員である取締役などの選任4議案を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役5名のうち新任1名・社外2名、監査等委員3名のうち新任1名・社外3名となる。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、取締役会の柔軟な運営、経営判断の客観性・透明性向上およびコーポレートガバナンスの高度化を目的としている。候補者の選任理由として、事業成長、企業価値向上、経営・監査体制の強化、専門知識の活用などを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第14期
- 開催日時: 2025年10月29日（水曜日）午後4時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 監査等委員でない取締役5名、うち新任1名・社外2名。監査等委員である取締役3名、うち新任1名・社外3名。補欠の監査等委員である取締役1名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第14期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」ならびに第1号議案から第4号議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「招集通知には議案と行使方法が記載され、決議結果の記載はない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「監査等委員でない取締役候補に「野村駿太郎氏」が新任候補として記載。監査等委員候補に「木村勇人氏」が記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案「5名（うち社外取締役2名）」、第3号議案「3名（うち社外取締役3名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「野村駿太郎氏を取締役候補者とした理由」から「木村勇人氏を社外の監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割」までの記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面による議決権行使の場合」「インターネットによる議決権行使の場合」「『スマート行使』によるご行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年10月10日」「電子提供措置の開始日 2025年10月7日」「2025年10月29日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）