# ツクルバ（2978） 取締役会議長候補者の内定および定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20250912557650
種別: ガバナンス
開示日: 2025-09-12
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

取締役会議長を代表取締役に限定していた定款を改め、代表取締役以外の取締役も議長になれるようにする。これに伴い、社外取締役の小林賢治氏を議長候補者として内定したが、正式決定は株主総会の承認とその後の取締役会決議を経て行われる予定。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの一層の強化、取締役会の意思決定の透明性・独立性向上、取締役会の柔軟な運営、経営の意思決定の客観性及び透明性の向上。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定款第23条を変更し、取締役会によってあらかじめ定めた取締役が取締役会を招集し議長となれるようにする。社外取締役・監査等委員の小林賢治氏を議長候補者として内定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「現 当社社外取締役 監査等委員」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、必要な変更を行う」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの一層の強化」「意思決定の透明性・独立性向上を図る」」）