# ツクルバ（2978） 臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20250402507552
種別: 株主総会
開示日: 2025-04-07
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企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

臨時株主総会を開き、社外取締役1名を含む取締役2名を新たに選任する議案を付議している。

## 会社が挙げた理由

経営体制を一層強化するため。また、候補者2名の知見を早期に経営へ活用することが株主価値の最大化に資すると判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2025年5月7日（水曜日）午前11時
- 決議事項: 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":2,"うち新任":2,"うち社外":1}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「当社の経営体制の一層の強化を図るため、新たに取締役…２名の選任をお願いするものであります。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「新たに取締役…２名の選任をお願いするものであります。」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「竹内真氏の略歴「2021年10月 当社社外取締役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者ごとに「取締役候補者とした理由」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」および「『スマート行使』によるご行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年４月15日」「電子提供措置の開始日 2025年４月７日」「2025年５月７日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会参考書類のみ記載」）