# ツクルバ（2978） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20241001591958
種別: 株主総会
開示日: 2024-10-04
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

第13期定時株主総会に向けて、定款変更、取締役3名の選任、資本金・資本準備金の減少を付議する。取締役候補は現任4名から3名に減り、うち1名が社外取締役候補である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は事業目的の追加、事業内容の明確化、場所の定めのない株主総会を可能にするため。資本金・資本準備金の減少は、今後の資本政策の機動性・柔軟性を確保し、企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第13期）
- 開催日時: 2024年10月28日（月曜日）午後2時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名（新任0名、社外1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第13期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号議案から第3号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役…全員（４名）は本総会の終結の時をもって任期満了」「取締役…３名…の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「３名（うち社外取締役１名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「村上浩輝氏を取締役候補者とした理由…」「北原寛司氏を取締役候補者とした理由…」「福島良典氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割…」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」「スマート行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年10月10日」「電子提供措置の開始日 2024年10月４日」「2024年10月28日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語の招集通知及び株主総会資料で構成され、英文提供の記載はない。」）