# ツクルバ（2978） ツクルバ、3名の新社外取締役を迎え、新経営体制を発足。コーポレートガバナンス体制を強化し、 さらなる企業価値向上とビジョンの実現を目指す

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20231030573820
種別: 役員の異動
開示日: 2023-10-30
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

2023年10月27日付で監査等委員会設置会社へ移行し、公認会計士・経営者・税理士の3名を社外取締役監査等委員として迎えた。取締役会における監督機能とコーポレートガバナンスを強化する体制となった。

## 会社が挙げた理由

コーポレートガバナンス体制を強化し、経営の意思決定の質とスピードを高め、企業価値の向上とビジョンの実現を目指すため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年10月27日
- 就任予定日: 2023年10月27日（取締役会および株主総会の決議により就任済み）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 西浦千栄子氏、小林賢治氏、石本忠次氏
- 新任者の新役職: 社外取締役常勤監査等委員、社外取締役監査等委員、社外取締役監査等委員
- 新任者の前職: 西浦公認会計士事務所、タクミノホールディングス株式会社社外監査役、株式会社NSD社外監査役、シニフィアン株式会社 共同代表、メンターキャピタル税務事務所
- 新任者の生年月日: 西浦千栄子氏：1984年生まれ。他2名はnot_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社への移行と3名の新たな社外取締役監査等委員の就任により、コーポレートガバナンス体制を強化し、経営の意思決定の質とスピードを高め、企業価値の向上とビジョンの実現を目指す。
- 選任の理由: 西浦千栄子氏は上場企業の監査や内部統制のアドバイザリー経験、小林賢治氏は成長企業の様々なフェーズにおける経営課題への対応経験と上場後ベンチャーのグロースに関する知見、石本忠次氏はコーポレートファイナンスの知見とスタートアップ企業でのCFO経験を有するため。
- 異動後の取締役の人数: 7名、うち社外取締役5名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 2023年10月27日の株主総会決議により決定。付議された議案名はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「3名の新たな社外取締役監査等委員を迎え」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「村上 浩輝　代表取締役CEO」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「3名の新たな社外取締役監査等委員」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「現在の経営体制」および取締役7名の一覧」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「「2023年10月30日」／「10月27日の取締役会および株主総会の決議により」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「10月27日の取締役会および株主総会の決議により」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「3名の新たな社外取締役監査等委員を迎え」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「「10月27日の取締役会および株主総会の決議により…就任しました」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「コーポレートガバナンス体制を強化し、経営の意思決定の質とスピードを高め、企業価値の向上とビジョンの実現を目指して」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「ガバナンス強化を目的とする旨の記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「さらなる企業価値の向上を図り、ビジョンの実現に向けて」」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「3名の新たな社外取締役監査等委員を迎え」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「公認会計士 西浦千栄子氏、シニフィアン株式会社 共同代表 小林賢治氏、税理士 石本忠次氏」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「新社外取締役監査等委員」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1984年生まれ」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「3名の新たな社外取締役監査等委員を迎え」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役一覧に社外取締役として「竹内 真」「福島 良典」「西浦千栄子」「小林 賢治」「石本 忠次」の5名を記載」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行し」」）