# ツクルバ（2978） 定款 2023/10/27

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20231027573700
種別: ガバナンス
開示日: 2023-10-27
Komoriの読み（0-100）: 15
企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

2023年10月27日付の定款で、本店所在地の変更に関する経過措置を追加し、2024年8月末までに取締役会で決める移転日から本店移転を有効にする定めを置いています。機関設計は監査等委員会設置会社です。

## 会社が挙げた理由

本店所在地の変更は、2024年8月末日までに開催される取締役会で決定する本店移転日をもって効力を生じるとしています。その他の変更理由は本文に記載されていません。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員を除く）10名以内、監査等委員である取締役5名以内。総数の実員数および社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 附則に本店所在地に関する経過措置を追加。2024年8月末日までに開催される取締役会で決定する本店移転日をもって第3条の変更を有効とし、移転日経過後に附則を削除するとしている。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当会社は、株主総会及び取締役の他、次の機関を置く。」「2. 監査等委員会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 記載なし（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内とする。」「当会社の監査等員である取締役は5名以内とする。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「社外取締役に関する記載なし」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 記載なし（原文: 「独立役員に関する記載なし」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 記載なし（原文: 「指名・報酬委員会および委員長に関する記載なし」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 記載なし（原文: 「取締役会の実効性評価に関する記載なし」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載なし」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「政策保有株式に関する記載なし」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「買収防衛策に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「第３条（本店の所在地）の変更は、2024年８月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「コーポレートガバナンス・コードに関する記載なし」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「自社の課題・不備に関する記載なし」）