# ツクルバ（2978） 第12期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20231004562882
種別: 株主総会
開示日: 2023-10-05
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

第12期定時株主総会に向け、定款を変更して本店所在地を目黒区から渋谷区へ変更し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する議案などを付議している。あわせて取締役の選任、報酬枠およびストックオプション報酬枠を提案している。

## 会社が挙げた理由

本社機能の強化と業務の一層の効率化、取締役会の監査・監督機能の強化、権限委譲による迅速な意思決定、経営の公正性・透明性・効率性の向上を図るため。ストックオプション報酬は、中長期的な業績拡大と企業価値の増大、役員の意欲・士気および結束力の向上を目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第12期）
- 開催日時: 2023年10月27日（金曜日）午後2時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションによる報酬支給の件、第8号議案 監査等委員である取締役に対するストックオプションによる報酬支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名。第2号議案は4名（うち新任0名・社外2名）、第3号議案は3名（うち新任3名・社外3名）。補欠候補1名（社外）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第12期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第8号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」および「議案及び参考事項」に第1号議案から第8号議案を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案注記「各候補者は、新任の候補者」；第2号議案候補者に「現任」の記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案「竹内真氏、福島良典氏は社外取締役候補者」；第3号議案「西浦千栄子氏、小林賢治氏及び石本忠次氏は、社外…候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「村上浩輝氏を取締役候補者とした理由」から「石本忠次氏を…候補者とした理由及び期待される役割」まで記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」および「『スマート行使』によるご行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年10月12日」；「電子提供措置の開始日 2023年10月5日」；「2023年10月27日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に日本語の招集通知・電子提供措置事項の案内のみ記載」）