# ツクルバ（2978） 監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20230914554528
種別: ガバナンス
開示日: 2023-09-14
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員である取締役の新設、監査役会・監査役規定の削除、取締役候補者の変更および本店所在地の目黒区から渋谷区への変更を行う。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため。また、本社機能の強化と業務の一層の効率化を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（移行予定。現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 移行後は監査等委員である取締役以外が10名以内、監査等委員である取締役が5名以内。候補者は合計7名（非監査等委員4名、監査等委員3名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役を設置する。監査役会・監査役に関する規定を削除し、取締役候補者・退任予定役員を変更する。定款上の本店所在地を東京都目黒区から東京都渋谷区へ変更する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「監査等委員である取締役以外の取締役の候補者」4名、「監査等委員である取締役の候補者」3名」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載がない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」および監査等委員である取締役候補者3名の記載」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため」」）