# ツクルバ（2978） 定款 2022/10/27

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20221028552466
種別: ガバナンス
開示日: 2022-10-28
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

2022年10月27日付で定款を変更した。変更内容として、場所を定めない株主総会の開催と株主総会資料の電子提供に関する規定が追加されている。

## 会社が挙げた理由

感染症拡大や天災地変などにより場所を定めた株主総会の開催が適切でない場合への対応、および株主総会資料の電子提供制度への対応。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 10名以内（うち社外の人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第12条第2項として場所の定めのない株主総会に関する規定を新設し、第18条として株主総会資料の電子提供措置に関する規定を定めた。附則ではこれらの規定に関する経過措置を定めている。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「第4条「当会社は、株主総会及び取締役の他、次の機関を置く。1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「第19条「当会社の取締役は、10名以内とする」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「第12条第2項「場所の定めのない株主総会とすることができる」／第18条「株主総会の招集に際し…電子提供措置をとる」」）