# ツクルバ（2978） 第11期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20221012543029
種別: 株主総会
開示日: 2022-10-13
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企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

第11期定時株主総会を招集し、定款変更、A種種類株式の第三者割当発行、役員選任など5議案を付議した。新型コロナウイルス感染症対策として、株主は来場せずオンラインで視聴する形式とした。

## 会社が挙げた理由

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と参加者の安全確保のため、株主に来場せず役員のみで開催することとした。定款変更については、A種種類株式の発行、バーチャルオンリー株主総会、株主総会資料の電子提供制度への対応、役付取締役の廃止、補欠監査役制度の整備が理由として説明されている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第11期）
- 開催日時: 2022年10月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 定款一部変更の件、第三者割当によるA種種類株式の発行の件、取締役６名選任の件、監査役３名選任の件、補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任・社外の人数はnot_disclosed
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第11期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第２号議案　第三者割当によるA種種類株式の発行の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項　第１号議案から第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類　議案及び参考事項」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネットによる議決権行使の場合／議決権行使ウェブサイト：https://www.web54.net」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年10月12日／2022年10月27日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）