# ツクルバ（2978） 第10期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20211014411251
種別: 株主総会
開示日: 2021-10-15
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

第10期定時株主総会で、欠損を補填するための減資・剰余金処分、役員の選任、会計監査人の交代を提案している。取締役は7名全員の任期満了に伴い6名を選び、会計監査人は有限責任あずさ監査法人から和泉監査法人へ変更する予定。

## 会社が挙げた理由

利益剰余金の欠損を解消し、財務体質の健全化、今後の資本政策の機動性・柔軟性を確保するため。会計監査人の交代については、新たな視点、会社規模に応じた監査体制・監査報酬、機動的かつ迅速な監査、独立性・専門性・品質管理体制・監査実績を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第10期）
- 開催日時: 2021年10月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件、第５号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第10期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案、第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 議案及び参考事項」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役７名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名（うち社外取締役３名）の選任をお願いするものであります。／鈴木秀和氏及び福島良典氏は、現在、当社の社外取締役」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役６名（うち社外取締役３名）」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「村上浩輝氏及び中村真広氏を取締役候補者とした理由は…／北原寛司氏を取締役候補者とした理由は…／竹内真氏を社外取締役候補者とした理由は…今後の当社の経営に関して的確な助言及び業務執行の監督を行う」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「(２)インターネットによる議決権行使の場合／議決権行使ウェブサイト：https://www.web54.net」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2021年10月13日／１．日時 2021年10月28日（木曜日）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）