# サンクゼール（2937） 代表取締役の異動及び新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2937/disclosure/20230523579019
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-23
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/2937

## 何が変わったか

久世良三氏が代表取締役会長から取締役会長となり、久世直樹氏が取締役副社長から代表取締役副社長に就任する予定です。あわせて、山岡美奈子氏を新任の社外取締役候補者としています。

## 会社が挙げた理由

海外事業のさらなる推進を重要な柱とする中期事業戦略のもと、経営基盤の強化及び企業価値の向上を図るため、久世直樹氏を代表取締役副社長とすることが適任と判断したものです。山岡美奈子氏については、豊富な経営経験やマーケティング等の知見を当社経営に反映することを期待しています。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月23日
- 就任予定日: 2023年6月27日開催予定の第41回定時株主総会での承認後、同日開催予定の取締役会での決議を経て正式決定予定
- 退任日: 2023年6月27日（予定）
- 新任者の氏名: 久世直樹、山岡美奈子
- 新任者の新役職: 代表取締役副社長（グローバル事業本部 本部長 兼 グローバルビジネスユニット ユニット長）、社外取締役候補者
- 新任者の前職: 取締役副社長（グローバル事業本部 本部長 兼 グローバルビジネスユニット ユニット長）、コンドーテック㈱ 社外取締役監査等委員、日華化学㈱ 社外取締役
- 新任者の生年月日: {"久世直樹":"1978年12月31日","山岡美奈子":"1959年4月7日"}
- 新任者の入社年: {"久世直樹":"2004年","山岡美奈子":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: {"久世直樹":"740,000 株（基準日: not_disclosed）","山岡美奈子":"not_disclosed"}
- 退任者の氏名: 久世良三
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長
- 退任者の新役職: 取締役会長
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残る
- 異動の理由: 今後、一層激しくなる外部環境の変化に対応すべく、当社は中期事業戦略において海外事業のさらなる推進を重要な柱に据えており、より一層の経営基盤の強化及び企業価値の向上を図っていくにあたり、同氏を代表取締役副社長とすることが適任であると判断いたしました。
- 選任の理由: 同氏の豊富な経営経験やマーケティング等の知見を活かし、当社の経営に反映していただくことを期待するものであります。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月27日開催予定の第41回定時株主総会の承認議案（代表取締役の異動及び新任社外取締役候補者の選任）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「久世良三　新役職名：取締役会長　旧役職名：代表取締役会長／久世直樹　新役職名：代表取締役副社長　旧役職名：取締役副社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「なお、現代表取締役社長である久世良太氏に異動はございません。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「（２）新・旧代表取締役の氏名・役職名／２．新任社外取締役候補者の選任について」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はありません。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年5月23日／2023年6月27日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年６月27日開催予定の第41回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2023年６月27日開催予定の第41回定時株主総会での承認後、取締役会での決議を経て、正式に決定される予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本異動及び選任につきましては、2023年６月27日開催予定の第41回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「中期事業戦略において海外事業のさらなる推進を重要な柱に据えており、より一層の経営基盤の強化及び企業価値の向上を図っていく」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由として、中期事業戦略、経営基盤の強化及び企業価値の向上が記載されています。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事、調査、行政処分に関する記載はありません。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の成長に欠かせない重要な役割を果たしてきました。／企業価値の向上を図っていく」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「久世良三　新役職名：取締役会長　旧役職名：代表取締役会長／久世直樹　新役職名：代表取締役副社長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「久世良三　新役職名：取締役会長　旧役職名：代表取締役会長」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2004年２月 ㈱斑尾高原農場（現当社） 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「久世直樹：1978年12月31日／山岡美奈子：1959年4月7日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数：740,000 株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任社外取締役候補者の選任について／社外取締役候補者」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は「豊富な経営経験やマーケティング等の知見」とされています。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載はありません。」）