# ユーグレナ（2931） 第19期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2931/disclosure/20240222541344
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-26
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企業ページ: https://komori.app/company/2931

## 何が変わったか

第19期定時株主総会に向け、取締役・監査等委員である取締役の選任、資本準備金の減少と欠損填補、株式報酬の設定を株主に諮る。オンラインと会場を併用するハイブリッド型で開催する。

## 会社が挙げた理由

資本準備金の減少と剰余金の処分は、繰越利益剰余金の欠損を埋め、財務体質を健全化するため。株式報酬は、新執行体制の役員に中期経営方針の遂行と企業価値・株主価値向上へのインセンティブを与え、株主との価値共有を深めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19期）
- 開催日時: 2024年3月19日（火曜日）午後1時00分
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第3号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事前交付型譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事前交付型業績条件付株式付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名。新任2名、社外4名（監査等委員を含む）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第19期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案…事前交付型譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件」「第5号議案…事前交付型業績条件付株式付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第5号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の招集通知」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者2・3に「新任」、候補者1・4・5に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第1号議案の候補者5に「社外」、第2号議案の候補者3名について「社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年3月１日」「2024年３月19日（火曜日）」」）