# ＡＦＣ−ＨＤアムスライフサイエンス（2927） 第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2927/disclosure/20250728521288
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-07-31
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/2927

## 何が変わったか

第6回新株予約権について、割当先から発行価額635,000円の払込みが完了した。これにより、5,000個の行使価額修正条項付新株予約権の発行が進んだ。

## 会社が挙げた理由

2025年7月15日開催の取締役会で決議した本新株予約権について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数500,000株（新株予約権5,000個、新株予約権1個につき普通株式100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり127円
- 発行価額の総額: 635,000円
- 調達する資金の額: 432,260,000円（本新株予約権の払込金額の総額、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及び発行諸費用を反映した額。払込金額の総額・差引手取概算額の個別内訳はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年7月31日
- 割当予定先: EVO FUND：新株予約権5,000個（潜在株式数500,000株）
- 割当予定先の保有方針: 割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要すること等を本買取契約で規定
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額877円。割当日の2取引日後に初回修正、以後3取引日が経過する毎に修正。修正後行使価額は修正日前取引日の終値の100％相当額。ただし下限行使価額833円。上限行使価額なし
- 行使期間: 2025年8月1日から2026年8月3日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数5,000個。未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正条項付）」。「当初行使価額は877円」「修正後行使価額が下限行使価額である833円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2025年7月31日に発行価額の総額（635,000円）の払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本新株予約権の発行に関して」「発行新株予約権数5,000個」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年7月15日開催の取締役会において決議した」「この度、同月31日に発行価額の総額（635,000円）の払込みが完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回新株予約権」「2025年７月15日公表の『第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ』」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額432,260,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUND（以下『割当先』といいます。）」「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第６回新株予約権」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個当たり127円」「当初行使価額は877円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「修正日の前取引日において…終値の100％に相当する金額」「下限行使価額である833円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要すること等を規定する本買取契約」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第６回新株予約権」」）