# ＡＦＣ−ＨＤアムスライフサイエンス（2927） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/12/12

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2927/disclosure/20221208576158
種別: ガバナンス
開示日: 2022-12-12
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/2927

## 何が変わったか

2022年11月から女性取締役を1名選任した。サステナビリティの取り組みや取締役会実効性評価などの記載も更新されたが、機関設計や委員会構成自体は変更していない。

## 会社が挙げた理由

取締役会全体の知識・経験・能力のバランスと多様性に配慮するため。また、持続的な企業価値向上や将来の事業環境変化への対応を目的としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed（総数の記載なし。社外取締役3名）
- 独立役員の人数: 1名
- 委員会: 監査等委員会（社外委員割合：100%）。指名委員会・報酬委員会等の諮問委員会は設置していない
- 政策保有株式の方針: 取引先との良好な関係構築や事業の円滑な推進に必要と判断する株式を保有する。保有目的、リスク・リターンを精査し、合理性が認められない銘柄は売却し縮減する。銘柄数・金額は記載なし
- 買収防衛策: 導入なし（現状では導入を予定していない）
- 支配株主: 支配株主なし
- 今回の変更点: 2022年11月から女性取締役を1名選任。サステナビリティの取り組み、取締役会実効性評価等を更新。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社は、監査等委員会設置会社を採用しており」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「指名委員会・報酬委員会等の諮問委員会を設置しておりません」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 1名（原文: 「「現在、当社における独立社外取締役（監査等委員）は、１名の選任となっております」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「指名委員会・報酬委員会等の諮問委員会を設置しておりません」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「取締役会は、毎年度、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果及び課題について共有しております」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「当社は、現時点において、支配株主を有しておりません」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「支配株主を有しておりません」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減の方針（原文: 「「保有の合理性が認められなくなった銘柄については売却し縮減を図ります」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「現状では買収防衛策の導入を予定しておりません」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「2022年11月より女性の取締役を1名選任しております」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「機関投資家及び海外投資家の比率は相対的に低いこともあり、行っておりません」「具体的な目標数値を策定しておりません」「任意の諮問委員会等を設置する必要性は低い」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「後継者計画の策定は行っておりません」「スキル・マトリックスの導入や具体的な方針等については、今後検討」「実効性に関する分析・評価は、明文化しておりません」」）