# 日清食品ホールディングス（2897） 第78期定時株主総会招集通知_交付書面

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2897/disclosure/20260526549156
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/2897

## 何が変わったか

第78期定時株主総会に向け、期末配当、取締役10名、監査役2名の選任を付議している。取締役候補は10名中7名が社外で、石井敬太氏が新任となる予定。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、連結業績や今後の資金需要を勘案し、継続的かつ安定的な利益還元を行う基本方針に基づくもの。取締役候補については、企業価値向上に必要な経験・見識・専門性を有するため。監査役候補については、監査機能の強化や財務・経営・リスク管理等の専門性を活用するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第78期
- 開催日時: 2026年6月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案：剰余金の処分の件、第２号議案：取締役10名選任の件、第３号議案：監査役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名、うち新任1名・社外7名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第78期定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案：取締役10名選任の件」「第３号議案：監査役２名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案：剰余金の処分の件」「第２号議案：取締役10名選任の件」「第３号議案：監査役２名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「石井敬太「新任」、他の候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「社外取締役が過半数となります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」「書面（郵送）で議決権を行使される場合」「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「2026年６月3日」「2026年６月25日（木曜日）」」）