# 大冷（2883） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2883/disclosure/20230523578958
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/2883

## 何が変わったか

第52回定時株主総会に向けて、剰余金処分、取締役・監査等委員の選任、会計監査人の交代、業績連動型株式報酬制度の導入を議案として付議した。

## 会社が挙げた理由

会計監査人については、現任監査法人の継続監査年数が長期にわたるため比較検討し、新たな視点での監査、専門性、独立性、品質管理体制、監査体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、アーク有限責任監査法人が適任と判断した。業績連動型株式報酬制度は、取締役報酬と会社業績・株式価値との連動性を明確にし、持続的成長と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とする。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第52回）
- 開催日時: 2023年6月16日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 会計監査人選任の件、第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数10名（うち新任0名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第52回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」には第１号議案から第５号議案まで記載されている。」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に第１号議案から第５号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役…７名全員は本総会終結の時をもって任期満了」「監査等委員である取締役３名全員は本総会終結の時をもって任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「長尾敏成氏は社外取締役候補者」「川田剛氏及び布施雅弘氏は監査等委員である社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため」「企業経営全般に関する監視機能を期待して」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年５月31日」「（電子提供措置の開始日 2023年５月24日）」「2023年６月16日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載はない。」）